臨沂的劉女士涉嫌一起洗錢案？蘭山公安迅速止損
7月21日下午，劉女士接到一電話，對(duì)方稱是臨沂市公安局的民警，說劉女士涉嫌一起洗錢案，要她2個(gè)小時(shí)內(nèi)趕到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。從未經(jīng)歷過此事的劉女士頓時(shí)懵圈，由于正在帶孩子，她如實(shí)告知對(duì)方無法出門。
對(duì)方稱可以把劉女士連線到遼寧警方接受線上調(diào)查，稍后，一名自稱是遼寧警方的男子稱案件需要保密，讓劉女士避開家人，還要將手機(jī)來電等進(jìn)行設(shè)置。劉女士按對(duì)方要求操作完畢后，對(duì)方給了一個(gè)鏈接，讓劉女士下載一個(gè)APP，填寫個(gè)人銀行賬號(hào)等信息，又讓劉女士給一個(gè)賬號(hào)匯款，稱待核查完賬戶沒有問題后，幾分鐘內(nèi)就可以將錢退回。
就在劉女士匯款過程中，蘭山公安分局刑偵大隊(duì)及時(shí)掌握到詐騙預(yù)警，二中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)安泉立即撥通劉女士手機(jī)進(jìn)行勸阻，可劉女士如著魔般質(zhì)疑真警察的身份，深信騙子就是真警察，共分3次給騙子匯款93萬元。勸阻無效后，安泉和民警馮星瑋立即行動(dòng)，對(duì)騙子的賬號(hào)進(jìn)行凍結(jié)，及時(shí)保住了劉女士的90萬元，遺憾的是，劉女士通過支付寶匯去的3萬元已被騙子取現(xiàn)。
劉女士說，自已匯款后，等待了半個(gè)多小時(shí)也未見回款，趕緊給騙子聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)騙子已經(jīng)聯(lián)系不上了，她這才意識(shí)到上當(dāng)受騙。很快，她又接到了蘭山刑警的電話，稱她的90萬元已被保住了，劉女士這才如夢(mèng)初醒，但3萬元已經(jīng)打了水漂。
8月2日，刑偵大隊(duì)舉行退贓活動(dòng)，多名群眾趕來，領(lǐng)走了失而復(fù)得的現(xiàn)金。據(jù)了解，今年以來，蘭山公安分局已偵破電信詐騙案件550起，抓獲涉詐違法犯罪嫌疑人738人，打掉犯罪團(tuán)伙35個(gè)，共追贓挽損816萬元。
套路解析
上述案例中遭遇的
是冒充公檢法類詐騙。
騙子主要針對(duì)防范意識(shí)較差、
不了解公檢法辦案流程的群眾實(shí)施詐騙。
其實(shí)，
只要了解騙子的慣用手法，
大家即可識(shí)破此類騙局。
第一步 引誘目標(biāo)
通過非法渠道獲取受害人的個(gè)人身份信息，冒充公檢法機(jī)關(guān)工作人員，通過電話、微信、QQ 等與受害人取得聯(lián)系，要求受害人配合工作。
第二步 威脅恐嚇
以受害人涉嫌洗錢、非法出入境、快遞藏毒、護(hù)照有問題等違法犯罪為由進(jìn)行威逼、恐嚇，要求配合調(diào)查并嚴(yán)格保密，同時(shí)向受害人展示虛假通緝令、財(cái)產(chǎn)凍結(jié)書等法律文書以增加可信度。
第三步 實(shí)施詐騙
以幫助受害人洗脫罪名為由，誘導(dǎo)其到賓館等獨(dú)立封閉空間，阻斷與外界聯(lián)系，進(jìn)而要求受害人配合調(diào)查或接受監(jiān)管，并將名下所有資金轉(zhuǎn)至“安全賬戶”，或下載指定App、引誘受害人從正規(guī)貸款平臺(tái)借款轉(zhuǎn)出，達(dá)到詐騙金額最大化的目的。
警方提醒
如遇自稱公檢法人員主動(dòng)聯(lián)系你，不要輕信，及時(shí)報(bào)警或就近到轄區(qū)派出所求助。
公檢法機(jī)關(guān)工作人員不會(huì)通過電話或網(wǎng)絡(luò)辦案，不會(huì)用微信、QQ等形式發(fā)送逮捕證等文書，沒有所謂的“安全賬戶”。凡是要求轉(zhuǎn)賬進(jìn)行資金核查的，都是詐騙！
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