淪為了詐騙“幫兇”臨沂李女士被抓…
近日
沂南警方經(jīng)過(guò)縝密偵查
抓獲涉嫌詐騙犯罪嫌疑人2人
涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪嫌疑人1人
事情是這樣的......
2024年6月
家住沂南的女士小李通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)了一名網(wǎng)友
經(jīng)過(guò)聊天雙方熟悉了之后
該網(wǎng)友向小李透漏自己姓林
是“當(dāng)兵的”
稱(chēng)他認(rèn)識(shí)的“老領(lǐng)導(dǎo)”在做期貨生意
可以弄到期貨內(nèi)部消息，能掙很多錢(qián)
但是因?yàn)樽约旱纳矸莶荒苜I(mǎi)期貨
便想讓小李幫其操作購(gòu)買(mǎi)
小李想著沒(méi)什么問(wèn)題，也就答應(yīng)了對(duì)方
于是，小李便登錄林某提供的期貨網(wǎng)站
按照對(duì)方的指示進(jìn)行期貨購(gòu)買(mǎi)
之后一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)
小李一直按照林某提供的消息進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)操作
眼看著該網(wǎng)站賬戶(hù)內(nèi)的金額每次購(gòu)買(mǎi)都會(huì)增加
小李便相信了林某真的有內(nèi)部消息
跟著他買(mǎi)期貨確實(shí)能賺錢(qián)
于是，小李也決定參與投資！
在林某的指導(dǎo)下
小李多次投入本金共計(jì)12萬(wàn)余元后
在期貨網(wǎng)站賬戶(hù)里的余額顯示
已經(jīng)達(dá)到了30萬(wàn)元
這時(shí)候，林某告訴小李
只要在網(wǎng)站內(nèi)充值到100萬(wàn)元以上
提現(xiàn)的時(shí)候就不用交稅了
小李聽(tīng)到后非常心動(dòng)
可自己又沒(méi)有這么多錢(qián)
林某便“熱心”地表示
自己可以幫忙向戰(zhàn)友借錢(qián)
小李只需要向其提供銀行卡號(hào)就行
小李欣然答應(yīng)
隨后將自己名下的三張銀行卡提供給對(duì)方
之后的一段時(shí)間
小李的銀行卡就會(huì)不定時(shí)收到
來(lái)自不同人的轉(zhuǎn)賬
每次有現(xiàn)金到賬
小李都會(huì)根據(jù)林某的要求
將卡內(nèi)的現(xiàn)金提現(xiàn)
之后，林某會(huì)安排人來(lái)找小李拿錢(qián)
拿完錢(qián)后
小李在期貨網(wǎng)站賬戶(hù)內(nèi)相應(yīng)金額也都會(huì)到賬
這也讓小李更加放下心來(lái)
隨后幾天，小李共計(jì)提現(xiàn)43.5萬(wàn)元
全部交給了前來(lái)拿錢(qián)的人
在轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)過(guò)程中
小李也曾多次收到涉詐風(fēng)險(xiǎn)提醒
但是小李看著自己期貨網(wǎng)站
不斷增長(zhǎng)的賬戶(hù)余額
對(duì)涉詐風(fēng)險(xiǎn)提醒已全然不顧
很快，小李的銀行卡因涉嫌詐騙被凍結(jié)
而此時(shí)小李發(fā)現(xiàn)
期貨網(wǎng)站內(nèi)的余額也無(wú)法提現(xiàn)
“都是假的！”
8月初
沂南縣公安局根據(jù)上級(jí)推送的
“斷卡”行動(dòng)線(xiàn)索
將涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的小李抓獲
隨后沂南警方迅速展開(kāi)調(diào)查
經(jīng)深度研判
奔赴外省多地
將涉嫌詐騙犯罪嫌疑人陳某輝、陳某成抓獲
經(jīng)查明
2024年7至8月
犯罪嫌疑人陳某輝伙同陳某成等人
駕駛車(chē)輛前往山東沂南、安徽太和、河北邯鄲
山西晉城、江蘇沭陽(yáng)、鎮(zhèn)江等地
尋找一級(jí)卡主拿取大量現(xiàn)金
以交易u(yù)幣的方式為詐騙團(tuán)伙進(jìn)行洗錢(qián)
共計(jì)拿取涉詐現(xiàn)金100萬(wàn)余元
目前
犯罪嫌疑人陳某輝伙同陳某成等人
已被警方依法處理
案件正在進(jìn)一步辦理中
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