河東一對夫妻用pos機為他人非法套現(xiàn)1000余萬元被拘
做百貨生意的一對夫妻為掙更多的錢，打起了信用卡套現(xiàn)的主意，通過自己的P0S機為他人非法套現(xiàn)1000余萬元。目前，夫妻倆已被河東警方依法刑事拘留。
6月16日，在河東區(qū)九曲街道辦事處經(jīng)營百貨超市的劉某看到民警的到來，表現(xiàn)得很是驚慌。近日，中國人民銀行臨沂中心支行將一起信用卡套現(xiàn)案件移交給經(jīng)偵大隊，某百貨超市涉嫌利用POS機非法為他人套現(xiàn)。民警聞警即動，前往偵查。在劉某收款臺的抽屜里，民警發(fā)現(xiàn)30余張不同姓名的信用卡和一些套現(xiàn)后留存的“消費記錄”。劉某說，這30多張卡都是別人放在這里“養(yǎng)”的，即他幫卡主頻繁刷卡還錢，然后快速提高信用卡額度，而他則從中賺取一定的手續(xù)費，一般1萬元里抽取60-80元不等的手續(xù)費；同時，他還幫助那些急需用錢的人套取現(xiàn)金，收取的費用也是1萬元離抽取60-80元不等的手續(xù)費。在被查獲的“消費記錄”上，民警看到刷卡金額大多在2萬元左右，多的在7萬元以上?！斑@都是給被人套現(xiàn)的數(shù)額?！眲⒛痴f。
據(jù)警方了解，劉某今年47歲，之前開了一家百貨超市，并向銀行申請來了一部可以刷信用卡的POS機，之后不斷有人問他是否可以刷卡套現(xiàn)。夫妻倆覺得這是一個“商機”，自己反正有POS機，這錢不賺白不賺，自此，兩人就干起了這非法經(jīng)營的勾當。
據(jù)劉某交代，每天都有人找他套現(xiàn)，而且還有人長期將卡放在他這里讓他幫忙刷，有時一天可以刷30多萬元，比百貨超市賺取的收入多的多。自2013年3月份以來，夫妻二人利用其名下的百貨超市為他人非法套現(xiàn)1000余萬元，獲利數(shù)萬元。目前，因涉嫌非法經(jīng)營罪，夫妻二人已被河東公安分局依法刑事拘留。
非法套現(xiàn)是指通過虛假交易改變資金用途，將套取的資金用于非法用途或其他禁止的用途，利用不同市場中同一產(chǎn)品或者接近等同的產(chǎn)品價格之間的差別獲利。
經(jīng)偵大隊民警說，按照相關(guān)司法解釋，違反國家規(guī)定，使用POS機等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，套現(xiàn)金額達100萬元以上的屬情節(jié)嚴重，應(yīng)以非法經(jīng)營罪處罰。
民警提示，現(xiàn)在有的商戶或個人通過POS機向他人非法套現(xiàn)，從中賺取手續(xù)費，這是法律不允許的。請莫存僥幸心理，一旦被查獲必將追究其法律責任。
提示：本網(wǎng)部分文章內(nèi)容轉(zhuǎn)載于網(wǎng)絡(luò)，轉(zhuǎn)載之目的在于傳遞更多信息，服務(wù)廣大人民為初衷，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責！如圖片、文字及視頻有侵犯您的權(quán)益請聯(lián)系右下角本站客服，我們將在第一時間刪除，感謝您的關(guān)注與支持！
