臨沂公安打掉一團(tuán)伙，抓獲20人！查扣銀行卡300余張
近日，蘭山公安分局大學(xué)派出所
成功打掉一倒賣對公賬戶團(tuán)伙，
抓獲嫌疑人20名
查扣銀行卡300余張，非法獲利10萬余元。
案情回顧
今年4月份，大學(xué)派出所民警在辦理一起買賣國家機關(guān)證件案時了解到，嫌疑人盧某將辦理好的對公賬戶賣給其上線李某。根據(jù)其所提供的有關(guān)信息，李某的真實身份漸漸顯露出來。據(jù)盧某供述，其曾與李某在北園路一居民小區(qū)見過面，辦案民警通過對社區(qū)工作人員進(jìn)行走訪，確定李某曾居住在該小區(qū)，但現(xiàn)在已經(jīng)搬走。多日的走訪并非一無所獲，房東提到李某平時開一輛白色榮威轎車。通過研判，該車于4月25日最后一次在馬廠湖鎮(zhèn)出現(xiàn)。
5月14日，
該車再次出現(xiàn)在工業(yè)大道，
辦案民警立即對車輛停靠地點周邊
社區(qū)、賓館進(jìn)行排查。
下午13時許，民警發(fā)現(xiàn)該車輛停在一賓館門口，通過賓館工作人員辨認(rèn)，證實嫌疑人李某和一名男子就住在該賓館內(nèi)。隨后辦案民警立即進(jìn)入房間實施抓捕，可現(xiàn)場只有一名男子沙某在房間內(nèi)。經(jīng)過對沙某突擊審查，沙某供述該團(tuán)伙的其他10余人分別住在該賓館其他4個房間。得到線索后，大學(xué)派出所立即組織警力實施抓捕，共抓獲嫌疑人20名，其中，有13人系剛剛拉攏辦理銀行卡人員。
經(jīng)查，自2019年5月以來，李某伙同關(guān)某等人通過拉人頭的方式發(fā)展林某、宋某、沙某等人去注冊公司，并到各銀行辦理相應(yīng)的對公結(jié)算賬戶，然后將所辦理的結(jié)算銀行卡出賣給詐騙分子實施詐騙并從中牟利。
目前，該團(tuán)伙人員均已被蘭山警方依法處理，案件正在進(jìn)一步偵查中。
警方提醒：
非法買賣的個人銀行卡、對公賬戶，絕大部分都成為實施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件的作案工具，廣大市民朋友應(yīng)妥善保管手中的銀行卡及密碼，切勿將銀行卡轉(zhuǎn)借或賣給他人，同時建議“一人多卡”的持卡者要及時對手中的銀行卡進(jìn)行清理整合，對長期閑置的銀行卡要及時予以注銷。
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