11月17日，我市蒙陰警方集中警力，在山東蒙陰、江蘇射陽、昆山三地，同一時(shí)間，重拳出手，打掉一個(gè)利用“跑分平臺(tái)”犯罪的新型犯罪團(tuán)伙，搗毀窩點(diǎn)3個(gè)，一舉抓獲犯罪嫌疑人10名，涉案資金高達(dá)5000萬元。

9月底，蒙陰縣公安局偵查發(fā)現(xiàn)在蒙陰縣城棉紡廠附近出租房屋內(nèi)，有人利用微信、支付寶、銀行卡等收款碼進(jìn)行非法活動(dòng)。經(jīng)過秘密偵查和長(zhǎng)達(dá)1個(gè)月的綜合分析研判，確定該案件系利用互聯(lián)網(wǎng)“跑分平臺(tái)”進(jìn)行洗錢的特大網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙。案情上報(bào)后，市、縣組織精干力量成立專案組，經(jīng)過對(duì)大量涉案線索的調(diào)查取證、信息比對(duì)，逐步確定該“跑分平臺(tái)”洗錢犯罪團(tuán)伙的上下線窩點(diǎn)。

因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙具有行蹤不定，易于隱蔽的特點(diǎn)，他們反偵察能力強(qiáng)，善于干擾公安機(jī)關(guān)偵察，等賬戶金額達(dá)到一定數(shù)額后，會(huì)利用現(xiàn)代通信、金融工具，將涉案資金拆分轉(zhuǎn)移，分散警方注意力，給取證工作增加阻力和難度，同時(shí)為以后犯罪定性、懲處結(jié)果上制造了障礙。對(duì)此，蒙陰警方在前期全面?zhèn)刹榈幕A(chǔ)上，通過海量數(shù)據(jù)的逐步積累、挖掘、固定該利用“跑分平臺(tái)”網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙的證據(jù)鏈，初步掌握了以姚某輝為首的犯罪團(tuán)伙作案規(guī)律和活動(dòng)軌跡。

由于犯罪嫌疑人分散在全國各地，其中蒙陰縣本地、江蘇省射陽縣、昆山市各一處窩點(diǎn)，抓捕一名犯罪嫌疑人或端掉任何一個(gè)窩點(diǎn)就會(huì)打草驚蛇，會(huì)導(dǎo)致犯罪嫌疑人成為“驚弓之鳥”頓成鳥獸散，讓案件陷入被動(dòng)或成為僵局。人該怎么抓？什么時(shí)間抓？專案組民警制定了詳細(xì)的抓捕計(jì)劃。

11月15日，專案組制定了統(tǒng)一抓捕方案。其中蒙陰本地組早已提前摸好窩點(diǎn)及窩點(diǎn)成員基本情況，隨時(shí)可以抓捕。江蘇射陽縣、昆山市窩點(diǎn)的團(tuán)伙成員基本信息雖然已掌握，但是窩點(diǎn)具體位置還需要進(jìn)一步偵查。為做到萬無一失，專案組民警兵分三路：一路在家待命，隨時(shí)對(duì)本地窩點(diǎn)進(jìn)行抓捕；另外二路提前進(jìn)入江蘇省射陽和昆山，對(duì)二處窩點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行先期偵查。經(jīng)過專案組數(shù)名民警連續(xù)數(shù)日的蹲守和秘密偵查，窩點(diǎn)位置、人員情況已經(jīng)牢牢掌握，抓捕時(shí)機(jī)已然成熟。

11月17日7時(shí)許，各專案組在同一時(shí)間，在不同地點(diǎn)，根據(jù)抓捕計(jì)劃快速啟動(dòng)了抓捕行動(dòng)。很快，捷報(bào)頻傳，三處窩點(diǎn)嫌疑人在還未反應(yīng)過來時(shí)，就被專案組一一抓獲。江蘇昆山組抓獲主犯姚某輝，團(tuán)伙成員王某、姚某杰、周某等4人；江蘇射陽組抓獲耿某、客服李某等2人；蒙陰組抓獲王某、蔣某、朱某、薛某等4人，共抓獲犯罪嫌疑人10名，當(dāng)場(chǎng)繳獲作案手機(jī)20余部、電腦5臺(tái)，記賬本5個(gè)、身份證300余張、銀行卡200余張、虛擬電話卡300余張。

目前，以姚某輝為首的10名團(tuán)伙分別因涉嫌非法經(jīng)營罪、妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)被蒙陰警方依法刑事拘留。

什么是“跑分”

所謂的“跑分”，就是利用自己的微信、支付寶的收款碼，為他人進(jìn)行代收款，隨后賺取傭金的行為。當(dāng)前，已成為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪洗錢的主要“灰黑”產(chǎn)業(yè)。

“跑分”讓被騙資金迅速在多個(gè)賬戶內(nèi)流動(dòng)轉(zhuǎn)手，不僅無法讓警方直接關(guān)聯(lián)到詐騙團(tuán)伙本身的犯罪成員，資金截留和追贓挽損也十分困難。

警方提醒

一定要警惕“跑分陷阱”，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤所誘惑，更不要因?yàn)橐粫r(shí)圖利，隨意出租、出借、出售自己的身份信息、個(gè)人賬號(hào)、支付賬號(hào)等。對(duì)于公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、買賣銀行賬戶、支付寶賬戶的相關(guān)單位和個(gè)人，5年內(nèi)不能使用手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、POS刷卡等銀行非柜面業(yè)務(wù)，不能使用微信和支付寶進(jìn)行掃碼、轉(zhuǎn)賬和發(fā)紅包，也不能新開立銀行卡、對(duì)公賬戶、支付寶或微信的支付賬戶，其參與社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的便利性受到限制，征信記錄也受影響，進(jìn)而影響了個(gè)人招聘求職、貸款買房等方面。如果明知對(duì)方購買電話卡是為了實(shí)施犯罪，仍然非法提供，也將按照共同犯罪追究刑事責(zé)任。

出售、收購銀行卡、電話卡屬于違法犯罪！一旦發(fā)現(xiàn)買賣兩卡的違法犯罪行為請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)！