2020年3月2日，山東省蒙陰縣市場監(jiān)督管理局局接到蒙陰縣公安局《浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動線索移交通知書》稱:浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司建立朵拉試衣間網(wǎng)店，制定營銷策略及獎金制度，涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，根據(jù)《工商行政管理機關(guān)和公安機關(guān)打擊傳銷執(zhí)法協(xié)作規(guī)定》第十八條的規(guī)定，特將該線索移交我局，聯(lián)合開展調(diào)查。經(jīng)局長批準(zhǔn)，我局于當(dāng)日立案，并在立案時逐級報備至臨沂市市場監(jiān)督管理局、山東省市場監(jiān)督管理局。

在調(diào)查中，我局對蒙陰縣公安局移交的朵拉試衣間APP后臺服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(阿里云關(guān)聯(lián)的IP地址:*****)電子數(shù)據(jù)，山東政法學(xué)院司法鑒定中心出具的《司法鑒定意見書》(山政司法鑒定中心[2020]電鑒字第6號)，浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州弘運科技有限公司、杭州創(chuàng)輝農(nóng)業(yè)科技有限公司銀行賬戶的交易明細，杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局杭余市管罰處字[2019]636號《行政處罰決定書》行政處罰案卷等相關(guān)證據(jù)進行了分析確認(rèn);申請蒙陰縣人民法院對浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州弘運科技有限公司、杭州創(chuàng)輝農(nóng)業(yè)科技有限公司銀行賬戶采取了財產(chǎn)保全措施。我局對浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人王文拓、杭州弘運科技有限公司委托代理人張永福、朵拉試衣間APP會員鄭士麗等人進行了詢問，制作了《 蒙陰縣市場監(jiān)督管理局詢問(調(diào)查)筆錄》。根據(jù)《市場監(jiān)督管理行政處 罰程序暫行規(guī)定》第五十七條之規(guī)定，2020年5月28日經(jīng)本局負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)延期30日，2020年6月28日，經(jīng)蒙陰縣市場監(jiān)督管理局案件討論決定延期至 2021年7月30日。

調(diào)查認(rèn)定的事實:朵拉試衣間APP的開發(fā)主體為浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，為一個先試后買的購物平臺，主要經(jīng)營服飾類商品。

朵拉試衣間 APP的實際經(jīng)營主體為杭州弘運科技有限公司，2020年12月8日，經(jīng)我局負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，將涉案主體浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司變更為杭州弘運科技有限公司。

經(jīng)查明，當(dāng)事人于2018年11月12日與浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簽訂《業(yè)務(wù)外包合同》，從2019年1月7日開始，經(jīng)營朵拉試衣間APP推廣業(yè)務(wù)，當(dāng)事人經(jīng)營過程中采用會員制模式推廣應(yīng)用程序和銷售服飾類商品，規(guī)定了四個會員級別，分別為普通用戶、VIP會員、店長、超級店長。

客戶下載朵拉試衣間APP應(yīng)用程序后必須先輸入已注冊人員邀請碼才能完成會員注冊，系統(tǒng)后臺根據(jù)邀請碼確定推薦關(guān)系。成為VIP會員、店長、超級店長必須通過朵拉試衣間消費399元、預(yù)存5000元貨款加500元保證金、100000元貨款加10000元保證金才能獲得推薦他人加入的資格;成為VIP會員、店長、超級店長均可根據(jù)推薦下線人員獲得推薦獎勵，均可根據(jù)推薦下線人員的銷售、消費金額獲得一定比例的消費獎勵、級差獎勵及享受購 物折扣。成為VIP會員、店長、超級店長的條件及其計酬方式(也稱“獎金 制度”)如下:

一、會員加入繳費和級別晉升制度 VIP:

購買399元禮包成為VIP會員，獲得8折購物折扣。店長:兩種方式:1.預(yù)存5000貨款+500保證金，2.通過直推10個VIP會 員，交500保證金，成為店長將獲得5.9折購物折扣。超級店長:成為店長并直推10個店長，預(yù)存10萬元(貨款周轉(zhuǎn)金 )+1萬元保證金，成為超級店長將獲得4.9折購物折扣。

二、計酬方式

1、推薦獎勵制度 VIP:VIP直推VIP，獎勵100元。店長:店長直推薦一個VIP會員即獲得獎金200元，間推一個VIP會員即 獲得獎金100元，直到訂單線上最近的VIP晉級店長截止;店長直推一個店 長即獲得獎金600元，間推一位店長即獲得獎金100元。超級店長:超級店長直推一個VIP會員即獲得獎金250元，間推一位 VIP會員即獲得獎金150元，店長新增會員獎勵50元(無限層)。超級店長 直推一位店長即獲得獎金800元，間推一位店長即獲得獎金200元，三推以上新增一位店長獲得獎勵100元。

2、消費獎:指依據(jù)所發(fā)展會員的消費額拿到相應(yīng)的返點。店長消費獎 :名下VIP會員消費獲利21%(80%–59%), 超級店長消費獎:名下VIP會員 消費獲利31%(80%–49%)，名下一級店長消費10%(59%–49%)。

3、業(yè)績級差獎:店長團隊業(yè)績0.5萬元獎勵1%;店長團隊業(yè)績1萬元獎 勵2%;團隊業(yè)績2萬元獎勵3%;團隊業(yè)績5萬元獎勵5%;團隊業(yè)績10萬元獎 勵6%;團隊業(yè)績20萬元獎勵7%;團隊業(yè)績30萬元獎勵8%;團隊業(yè)績50萬元 獎勵8.5%;團隊業(yè)績70萬元獎勵9%;團隊業(yè)績100萬元獎勵9.5%;團隊業(yè)績 150萬元獎勵10%;團隊業(yè)績200萬元獎勵10.5%;團隊業(yè)績300萬元獎勵 11%;團隊業(yè)績400萬元獎勵11.5%;團隊業(yè)績600萬元獎勵12%;店長團隊 1000萬元以上獎勵12.5%。

4、培養(yǎng)獎:培養(yǎng)一個超級店長獎勵10000元。以上獎金制度由當(dāng)事人前法定代表人王文拓制定并通過口口相傳、會 議宣傳，微信、微信群等網(wǎng)上交流方式進行宣傳。該獎金制度規(guī)定，成為 VIP會員、店長、超級店長必須通過朵拉試衣間消費399元、預(yù)存5000元貨 款加500元保證金、100000元貨款加10000元保證金才能獲得推薦他人加入 的資格;成為VIP會員、店長、超級店長均可根據(jù)推薦下線人員獲得推薦獎 勵，均可根據(jù)推薦下線人員的銷售、消費金額獲得一定比例的消費獎勵、 級差獎勵及享受購物折扣。

2019年8月30日，杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局對當(dāng)事人2018年11月 1日至2019年4月15日期間的組織策劃傳銷活動的行為作出了《杭州市余杭 區(qū)市場監(jiān)督管理局行政處罰決定書》(杭余市管罰處字[2019] 636號 )，對當(dāng)事人組織策劃傳銷活動的行為作出罰沒款2274544.81元的行政處 罰。經(jīng)我局調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)事人自2019年4月15日至2019年10月8日并未改正 上述組織策劃傳銷活動的行為，仍按照上述獎金制度通過推薦他人加入的 方式繼續(xù)實施朵拉試衣間APP的經(jīng)營推廣行為。2019年10月8日，當(dāng)事人停 止了用以上獎金制度開展經(jīng)營活動的行為。

當(dāng)事人自2019年4月15日至2019年10月8日，以上述方式發(fā)展VIP會員、 店長會員、超級店長會員20余萬人，會員之間形成36個層級;2020年11月 26日，杭州信聯(lián)會計師事務(wù)所對浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州弘運科 技有限公司按照以上獎金制度經(jīng)營的相關(guān)會計賬目進行了審計(杭聯(lián)會審 字[2020] 883號，杭聯(lián)會審字[2020] 884號)，審計結(jié)果表明:2019年4月 15日至2019年10月8日當(dāng)事人利用浙江朵寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和當(dāng)事人賬戶 收取會員款117564042.35元、支出采購款貨款69846184.60元、支出稅費 1711507.24元，結(jié)余46006350.51元。

2020年12月9日，蒙陰縣市場監(jiān)督管理局向當(dāng)事人送達了《蒙陰縣市場監(jiān)督管理局行政處 罰聽證告知書》(蒙市監(jiān)聽告字[2020]第1128號)，當(dāng)事人在法定期限內(nèi) 未進行陳述、申辯，也未要求聽證。當(dāng)事人在運營朵拉試衣間手機APP銷售服飾類商品的過程中，采取的經(jīng) 營模式和計酬方式是必須通過朵拉試衣間消費399元、預(yù)存5000元貨款加 500元保證金、100000元貨款加10000元保證金，分別成為VIP會員、店長、 超級店長，獲得推薦他人加入的資格，讓推薦人和被推薦人之間形成上下 線關(guān)系;通過設(shè)置推薦獎、消費獎、團隊獎等制度，以下線人員的銷售、 消費業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的行為，違反了《禁 止傳銷條例》第七條第(二)、(三)項“下列行為，屬于傳銷行為 :(二)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者 以認(rèn)購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格 ，牟取非法利益的;(三)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展 人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計 算和給付上線報酬，牟取非法利益的”之規(guī)定，構(gòu)成組織策劃傳銷的行為 。當(dāng)事人被杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局處罰后，繼續(xù)實施以上行為，構(gòu) 成新的違法事實。依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十三條“行政機關(guān)實施行政 處罰時，應(yīng)當(dāng)責(zé)令當(dāng)事人改正或者限期改正違法行為?！敝?guī)定，責(zé)令當(dāng) 事人改正組織策劃傳銷活動的違法行為。當(dāng)事人非法經(jīng)營額117564042.35元，參照《山東省市場監(jiān)督管理行政 處罰裁量基準(zhǔn)(試行)》二百七十五、組織策劃傳銷(二)裁量標(biāo)準(zhǔn)[ 嚴(yán) 重 ]“非法經(jīng)營額五十萬元以上，尚未達到刑事立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的，沒收非 法財物，沒收違法所得，處以一百五十萬元以上二百萬元以下的罰款?！敝?guī)定處罰，根據(jù)《工商行政管理機關(guān)行政處罰案件違法所得認(rèn)定辦法 》(中華人民共和國國家工商行政管理總局令第37號)第八條“在傳銷違 法活動中，拉人頭、騙取入門費式傳銷的違法所得按當(dāng)事人的全部收入計 算。團隊計酬式傳銷的違法所得，銷售自產(chǎn)商品的，按違法銷售商品的收入扣除生產(chǎn)商品的原材料購進價款計算;銷售非自產(chǎn)商品的，按違法銷售 商品的收入扣除所售商品的購進價款計算?！?、第九條“在違法所得認(rèn)定 時，對當(dāng)事人在工商行政管理機關(guān)作出行政處罰前依據(jù)法律、法規(guī)和省級 以上人民政府的規(guī)定已經(jīng)支出的稅費，應(yīng)予扣除?！敝?guī)定，當(dāng)事人結(jié)余的46006350.51元認(rèn)定為違法所得。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款“有本條例第七條規(guī)定的行 為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得 ，處50萬元以上200萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任”之 規(guī)定，經(jīng)研究決定作如下處罰:

1、沒收違法所得46006350.51元;

2、罰款2000000元。

以上兩項共計48006350.51元，上繳國庫。