“5.15”是全國公安機關

打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日

為了提升大家識別和防范

經(jīng)濟犯罪的意識和能力

臨沂警方公布6起典型案件

2020年全市公安機關

辦理經(jīng)濟犯罪案件涉案價值25.29億元

挽回直接經(jīng)濟損失3.16億元

抓獲犯罪嫌疑人1000余名

一起來看典型案例

1、

蘭山“4.16”合同詐騙案

2019年6月，蘭山公安分局成功破獲“4.16”合同詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人5名，為受害群眾挽回損失119萬元，并于2021年2月9日將款項全部返還至受害人。經(jīng)查，某裝飾公司以李某某為首的五名股東于2019年春節(jié)后，在明知公司資金匱缺，公司難以繼續(xù)經(jīng)營的情況下，以裝修贈送全屋家具為誘餌，騙取大量裝修業(yè)主款項，但實際未開展裝修。目前該案已依法作出判決。

預警提示：目前形形色色的裝修公司充斥在裝潢市場，他們的裝修水平魚龍混雜，更有一些不法分子在裝修過程中，以施工為名，與業(yè)主簽訂合同，詐騙錢財。提醒廣大市民，不要貪圖便宜，輕易簽訂房屋裝修合同，提高自身防范意識，加強法律知識學習。

2

蘭陵楊某某非法吸收公眾存款案

2020年10月，蘭陵縣公安局立案偵查楊某某非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，2013年4月至2020年10月，楊某某借用與他人合伙開辦的蘭陵縣某民間資本管理有限公司的名義，在隱瞞合伙人并未經(jīng)有關部門依法批準的情況下，在蘭陵縣多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)招收代辦員及經(jīng)辦人，以口口相傳的方式，面向社會不特定對象非法吸收資金共計2139萬元。2020年11月，蘭陵縣公安局經(jīng)偵部門成功破獲此案，抓獲犯罪嫌疑人5名，追回資金309萬元。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。

預警提示：民間資本管理公司是經(jīng)批準在一定區(qū)域范圍內開展資本投資咨詢、資本管理、項目投資等服務的股份有限公司，而有的民間資本管理公司卻以此為馬甲，以高額回報為誘餌，非法吸收公眾存款，這種形式的犯罪，隱蔽性和欺騙性較強，廣大市民要遠離和警惕。

3

蘭陵縣周某某、朱某某等人串通投標案

2019年5月，蘭陵縣公安局成功破獲周某某、朱某某等人串通投標案，抓獲犯罪嫌疑人9名，凍結涉案資金310余萬元。經(jīng)查：犯罪嫌疑人郭某某為了承攬廢棄地復墾項目，伙同蘭陵縣某建筑安裝公司經(jīng)理苗某及其公司投標科科長周某，在投標過程中，與他人事先串通投標數(shù)額，并以明顯高出市場價718.8萬元的標額順利中標，導致大量國有資產(chǎn)流失。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。

預警提示：串通投標犯罪破壞了市場經(jīng)濟秩序，損害了國家、集體、公民的合法權益。提醒各招標單位在招標前要嚴格審核把關，事后跟蹤檢查，維護公平競爭的市場環(huán)境。

4

沂水11.20虛開增值稅專用發(fā)票案、虛開發(fā)票案

2019年11月，沂水縣公安局立案偵辦11.20虛開增值稅專用發(fā)票案、虛開發(fā)票案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某、田某某、劉某某、詹某某等人交叉結伙，以給付報酬或哄騙給予辦理貸款等為由，尋找人員在沂水、日照等地注冊公司，并用注冊公司去稅務機關辦理稅務登記、騙領空白增值稅發(fā)票，后對外虛開發(fā)票牟利，價稅合計金額達230余億元。

2020年5月，沂水縣公安局經(jīng)偵部門成功破獲此案，抓獲犯罪嫌疑人7名，繳獲營業(yè)執(zhí)照、印章、金稅盤、以及空白增值稅發(fā)票、已開具增值稅發(fā)票底聯(lián)等物品一宗。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。

預警提示：法網(wǎng)恢恢，疏而不漏，廣大人民群眾，不要為了蠅頭小利，冒名或者頂名成為法人或股東注冊企業(yè)，讓不法分子利用虛假注冊的企業(yè)進行違法犯罪，從而使自己受到刑事打擊。

5

莒南夏某某非法經(jīng)營案

2020年6月，莒南縣公安局接到線索：夏某某存在通過招攬客戶使用“某交易軟件”交易境外期貨，從中賺取交易手續(xù)費的行為。經(jīng)查，2019年以來，犯罪嫌疑人夏某某伙同高某某、吳某某、曾某某等人，以上海某信息咨詢有限公司的名義通過在互聯(lián)網(wǎng)上做廣告，開直播間等方式招攬國內客戶使用“某交易軟件”進行境外期貨交易，招攬客戶198人，非法獲取交易傭金265萬余元。2020年6月，莒南縣公安局經(jīng)偵大隊成功破獲此案，抓獲犯罪嫌疑人4名，追繳非法所得77萬元。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。

預警提示：不要相信不切實際的投資回報，接受不明身份的投資咨詢服務。不要輕信論壇和其他非正規(guī)途徑發(fā)布的研究報告和有關信息，更不要傳播虛假報告和虛假信息。不要受“優(yōu)惠條件”引誘，通過非法證券經(jīng)營機構進行證券交易。

6

高新區(qū)臧某某等人保險詐騙案

2020年4月，高新區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊成功破獲臧某某等人保險詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人3名，為保險公司挽回經(jīng)濟損失10余萬元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人臧某某伙同王某某、莊某，以事前約定撞車時間、地點，并采取故意碰撞的方式，騙取保險金10萬余元。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。

預警提示：采取虛構保險標的、保險事故以及對保險事故編造虛假的原因、夸大損失的程度或者制造保險事故等方法，騙取保險金，數(shù)額較大的行為，涉嫌保險詐騙罪。保險活動當事人行使權力、履行義務應當遵循誠實信用原則，公安機關對實施保險詐騙犯罪行為將依法嚴厲打擊。

希望廣大群眾進一步提高法律意識和防范意識，謹慎理性投資，警惕高息誘惑，遠離非法集資，保護好自己的“錢袋子”，發(fā)現(xiàn)有關涉嫌經(jīng)濟犯罪線索的，及時向公安機關舉報。