“殺豬盤”再現(xiàn)！“股投講師”的“金句”幾分真？
日前，浙江警方對外公布了今年上半年以來浙江省最新的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙數(shù)據(jù)，被騙的受害者中年齡最大的90歲，最小的只有8歲。其中，在百萬元以上的重大案件中，女性受害者的占比接近80%，在各類層出不窮的詐騙手段中，“殺豬盤”類型的案件依然高發(fā)。近日，總臺記者深入采訪了公安部督辦浙江警方偵破的一起涉案金額高達(dá)1.6億元的“殺豬盤”詐騙案。
投資理財被套牢 “餡餅”變“陷阱”
在義烏做小商品批發(fā)生意的陳女士，一直熱衷炒股投資，平時生意不忙時，她就會在手機(jī)上瀏覽各種股票投資和市場動態(tài)的訊息。直到去年8月的一天，有位陌生男子主動聯(lián)系到了她。
受害人 陳女士： 就是有一個男的電話打來，他說問我在不在做股票，我說在做，后來他就把我拉到一個群里。
記者： 當(dāng)時你就一點都沒有防備嗎？
受害人 陳女士： 沒有。開始的時候他股票說得還是很準(zhǔn)的。
毫無防備的陳女士被拉進(jìn)了一個熱鬧的投資微信群，幾十人的聊天群里，大家都在高談闊論自己的投資經(jīng)歷和對股市的分析，其中一位叫“李清華”的講師備受大家推崇。
受害人 陳女士： 我就是感覺這個人怎么說得這么厲害，有些股票剛剛開始說好幾個板都漲停的板。
按照這位講師推薦的股票，陳女士試著買入了幾支，果然每次都能獲得預(yù)期的回報。一來二去，本身就對投資理財感興趣的陳女士，就把放在股市里的幾十萬全部拿出來，轉(zhuǎn)投到了講師李清華推薦的股票投資平臺。
受害人 陳女士： （股市）天天這樣跌，他說你這個股票還是把股票全轉(zhuǎn)出來，做他說融資融創(chuàng)吧，后來就相信他了，我就從股票里領(lǐng)出來錢到那個賬號去做。
起初，陳女士還有所謹(jǐn)慎，把錢投到了平臺，入金之后沒多久又馬上出金，當(dāng)她發(fā)現(xiàn)錢可以順利地取出來之后，就不再有任何猶豫了。
受害人 陳女士： 他截圖給我看，他說你看我160萬在投，一個晚上我就掙了60萬，后來我想想這個錢這么好掙，我就一直投錢。
到了這個時候，一直往里投錢的陳女士已經(jīng)被騙子們徹底套牢。
受害人 陳女士： 其實就是洗腦，我太相信那個人了，四十幾萬，所以一下就全都被掏空了。
薦股講師 拿片酬的“演員”
沒有品嘗到一夜暴富的“餡餅”，卻跌進(jìn)了騙子們精心設(shè)計的陷阱。直到陳女士向警方報案時才知道，她所遭遇的這個“殺豬盤”騙局，背后的操盤手是一個運(yùn)行成熟、規(guī)模龐大、躲藏在境外的特大跨國詐騙集團(tuán)，受害人幾乎遍布全國。
浙江金華市公安局刑偵支隊副支隊長 李權(quán)： 我們就串并了將近兩百多起案件，證實了這個詐騙集團(tuán)分別有好幾個虛假的詐騙平臺，這只是其中的一個虛假的詐騙盤口，涉案的金額就將近達(dá)到2000多萬。
2020年12月，金華警方對一條重要線索展開追蹤研判，發(fā)現(xiàn)了一個長期盤踞在柬埔寨，利用虛假投資App實施詐騙的窩點。從2019年8月開始，這個詐騙團(tuán)伙先后設(shè)立7個詐騙窩點，運(yùn)行著6個不同名稱的虛假投資平臺，通過撥打電話以推薦股票投資的名義吸引事主加入微信群。
浙江金華市公安局刑偵支隊民警 鄭晨斌： 一個是可能手續(xù)費(fèi)相對來說比較便宜，那另外一個是他這里有講師的支撐，那么告訴你可能在我這個盤里面投資的話，有講師可以告訴你具體買哪個股票。
在這些虛假股票投資的平臺上，“講師”的地位非同小可，因為他們的“業(yè)務(wù)水平”直接決定著平臺對那些潛在受害者的吸引力。
犯罪嫌疑人 講師“李清華”： 這個票買進(jìn)去它真的能漲，確實也漲了，股民朋友的這種信任度就起來了，然后再把咱們自己的平臺一介紹，然后所有的股民朋友就趨之若鶩了，就覺得我坐不住了。我一定要去參與進(jìn)來，就是激發(fā)了他這種貪心的這種內(nèi)心。
犯罪嫌疑人鄧某就是當(dāng)初讓受害人陳女士無比佩服的講師“李清華”，他在平臺上對外公開的身份是股票講師，每天的工作就是給被拉進(jìn)群里的投資者講課，聊大盤、聊走勢，預(yù)測股票漲停。那么鄧某又是如何做到精準(zhǔn)推薦股票，獲得投資者的信任呢？
犯罪嫌疑人 講師“李清華”： 老板也會去買一些渠道，專門去套散戶的一些票，這種票怎么說呢，一拉上去就會砸盤的這種票，漲是會漲，然后股民朋友就看到確實票漲了，但是如果你持有太久就會暴跌。
短時間內(nèi)，看到講師推薦的股票能漲，股民的信任度也水漲船高，就在受害者以為自己找到了收益更大的投資平臺時，騙子們也終于等來了磨刀霍霍，準(zhǔn)備不斷收割的“窗口期”。
浙江金華市公安局刑偵支隊副支隊長 李權(quán)： 他們有團(tuán)隊經(jīng)過縝密的一個分析，從你的資產(chǎn)、實力，對你這個行情是否了解，進(jìn)行一個綜合的一個評估。評估是什么一個概念？就是你這個受害人有沒有再次被他詐騙更多金額的這種潛力，評估了以后他會繼續(xù)忽悠你，然后投入更多的資金。
牢牢抓住了投資人想賺大錢的心理，騙子們卻不急于見了錢就跑路，而是確定將受害人吃干榨盡才肯罷手。
受害人 陳女士： 入金款就一直沒到賬，開始我問那個助理，我說為什么這個錢提不到了呢？他說你手上股票可能要全部空倉才提得出來，他說你再要弄5萬塊錢才可以激活。他這樣說又弄了5萬塊錢最后一次，后來想想不對了，我也不知道怎么過那段時間，反正天天都沒睡覺，飯也吃不好。
到了這個時候，受害人只能報警求助，而那些曾經(jīng)讓他們崇拜和信任的股票大師們也早已改頭換面，去老板新開設(shè)的另一個虛假平臺，再去引誘新一撥的“獵物”上鉤。
據(jù)警方查證，這個團(tuán)伙的講師團(tuán)成員，在組織內(nèi)部層級不低，非法所得的是普通業(yè)務(wù)員的數(shù)倍甚至數(shù)十倍。他們自詡專業(yè)，也是因為不少講師都曾長期專注于正規(guī)股票投資市場，如今涉險出國加入詐騙團(tuán)伙，也是因為他們自認(rèn)為找到了一條“穩(wěn)賺不賠”的“生財之道”。
犯罪嫌疑人 講師“李清華”： 因為股票本身就是一種風(fēng)險的投資品種，但是講課這些東西是百分之百的。就像你這個拍電影一樣，投資方肯定也有虧損的，但是對于演員來講，他是百分之百能拿到片酬的，所以我們就是拿片酬的人。我的收入可能相對于中下等，因為畢竟你初來乍到，可能給到的機(jī)會就相對少一點。
記者： 你半年時間，大概前后獲得的工資和提成有多少？
犯罪嫌疑人 講師“李清華”： 大概有六七十萬，八十萬左右。
“代理商”拉人頭 高薪出境打工多是騙局
截止到目前，針對這個特大“殺豬盤”詐騙犯罪團(tuán)伙，公安部已經(jīng)先后發(fā)起了四次全國集中收網(wǎng)行動，共抓獲了從境外窩點回流入境的詐騙分子450多名，一些心存僥幸的人最終難逃法網(wǎng)。
犯罪嫌疑人 阿超： 我自己覺得應(yīng)該早晚會出事情的，做了違法犯罪的事情應(yīng)該會得到懲罰。
被警察找上門時，阿超已經(jīng)先后兩次出境參與詐騙活動。在境外的窩點，他同時扮演著多個角色，事業(yè)有成的投資者、家底雄厚的白富美，阿超每天的工作就是不停地更新朋友圈和在股票群里烘托氣氛。
記者： 什么樣的目標(biāo)會是你們的第一首選？
犯罪嫌疑人 阿超： 因為我們都是以股票為噱頭，首先就知道他股票里面有多少資金，然后再根據(jù)他對股票就是虧損的程度有沒有想把本金然后賺回來的那種欲望，跟他進(jìn)行溝通交流。
記者： 你們覺得什么樣的人是最容易上鉤的？
犯罪嫌疑人 阿超： 最容易上鉤的就是在股票里面虧了幾百萬，虧錢比較多，但是手中也還有閑置的資金，這樣的客戶是比較容易上（鉤）的。
阿超的工作任務(wù)就是尋找那些待宰的目標(biāo)，而在這樣一個組織結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的詐騙團(tuán)伙里，像阿超這樣的業(yè)務(wù)員，同樣也是詐騙組織所謂的“代理商”要尋找的目標(biāo)。
犯罪嫌疑人 阿震： 代理商和老板之間就是相當(dāng)于合作，一個提供資金就相當(dāng)于公司的運(yùn)營成本，一個提供人員這一塊，代理商就是提供人員這一塊的。
記者： 代理商都是從哪來找人？
犯罪嫌疑人 阿震： 就是家里面、村子里面這些，就他們身邊朋友這一塊，不斷地一個介紹一個進(jìn)來的。
以介紹外出打工掙錢、高額工資回報為誘餌，在國內(nèi)四處尋找業(yè)務(wù)員的這些代理商，為境外詐騙團(tuán)伙的幕后老板提供著源源不斷的“人力資源”。為了阻斷這一鏈條，2020年以來，公安機(jī)關(guān)和移民管理部門通過專案行動聯(lián)手打掉的僅西南邊境偷渡團(tuán)伙就有456個，抓獲“蛇頭”近1400名。截止到目前，已經(jīng)先后有1.6萬名境外詐騙窩點的嫌疑人回國投案自首。
浙江金華市公安局刑偵支隊副支隊長 李權(quán)： 忽悠一些不明事理的一些老百姓，那么以這種打工的名義讓他們到境外窩點從事著違法犯罪的活動。另外也有一些國內(nèi)曾經(jīng)（從事）詐騙的骨干分子，隨著我們境內(nèi)高壓的打擊，就是把窩點包括人員搬到境外，繼續(xù)從事著違法犯罪的活動。我們也將持續(xù)地發(fā)起我們的集中打擊行動，堅決摧毀這些犯罪詐騙團(tuán)伙。
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