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今年1月至8月，全市公安機(jī)關(guān)共破獲電詐案件1079起，抓獲電詐犯罪嫌疑人1650名，其中，破獲涉“兩卡”案件618起，抓獲嫌疑人1071名，位列全省第一名，來看幾起典型案例，勾結(jié)境外！多人被抓！

8月19日深夜，根據(jù)線索，蘭山公安分局反詐中心會(huì)同銀雀山派出所在某公寓樓內(nèi)抓獲4名為境外電信詐騙犯罪集團(tuán)轉(zhuǎn)移資金的團(tuán)伙。

當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人4名，繳獲銀行卡200余張，手機(jī)40余部及網(wǎng)銀設(shè)備一宗，經(jīng)審訊得知，主犯馬某某等一直在逃。反詐中心和派出所民警乘勝追擊，通過大量分析研判，終于在9月7日凌晨2時(shí)許，在費(fèi)縣馬莊鎮(zhèn)將上線犯罪嫌疑人馬某某和祝某某一并抓獲，根據(jù)二人供述，又將祝某某在費(fèi)縣劉莊的洗錢窩點(diǎn)打掉，并抓獲潘某、孫某等下線人員8人。

經(jīng)查，自2021年1月以來，馬某某、祝某某組織他人非法收購銀行卡為境外詐騙分子洗錢，涉案價(jià)值數(shù)千萬元，涉嫌案件100余起。

蒙陰

蒙陰多人去外地開銀行卡被抓

近日，蒙陰縣公安局與河北滄州警方密切配合，協(xié)同作戰(zhàn)，將7名流竄至滄州非法開辦銀行卡，并使用銀行卡網(wǎng)銀結(jié)算服務(wù)為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供“跑分”服務(wù)賺取非法利益的蒙陰籍犯罪嫌疑人抓獲。

經(jīng)蒙陰警方審理查明，自今年8月份以來，犯罪嫌疑人王發(fā)某、包永某、公晨某、趙玉某等4名蒙陰人，通過境外人員拉攏，獲知使用自己的銀行卡網(wǎng)銀結(jié)算服務(wù)可以賺取高額傭金，便在利益的驅(qū)使下，用自己的銀行卡網(wǎng)銀結(jié)算開始了夢(mèng)想“發(fā)財(cái)之路”，也攫取了一些高額的返利，為此這些人開始沾沾自喜，以為有了“生財(cái)之道”。其實(shí)，他們提供的服務(wù)是為境外非法網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供“跑分”服務(wù)，已經(jīng)走在了犯罪的道路上。

9月5日，為謀取更大的利益，王法某等人為擴(kuò)大“跑分”賺錢業(yè)務(wù)，與包永某、公晨某、趙玉某、王本某、譚富某、李某等7人商量共同“致富”，多開銀行卡多進(jìn)行“跑分”多賺取錢財(cái)，但他們?nèi)ッ申幎嗉毅y行辦卡時(shí)遇阻，因?yàn)槊申庛y行系統(tǒng)對(duì)辦銀行卡實(shí)行嚴(yán)格管控，無法滿足他們的需求。對(duì)此，他們決定去外地開辦銀行卡。9月6日，7人“風(fēng)塵仆仆”趕到河北省滄州市準(zhǔn)備“大干一場(chǎng)”。在滄州市運(yùn)河區(qū)某銀行營(yíng)業(yè)廳開辦銀行卡過程中，銀行職員發(fā)現(xiàn)情況可疑隨即報(bào)警。蒙陰縣公安局于9月7日組織精干民警趕赴滄州市，將犯罪嫌疑人王法某、包永某等7人押解回蒙陰。

經(jīng)審查，自2021年8月份以來，王法某等犯罪嫌疑人在利益的驅(qū)動(dòng)下，非法開辦銀行卡，并使用銀行卡網(wǎng)銀結(jié)算服務(wù)為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供“跑分”服務(wù)，共計(jì)支付結(jié)算金額800余萬元，非法獲利8萬余元。目前，犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案情正在進(jìn)一步審理中。

給詐騙活動(dòng)提供幫助

必須抓！

9月10日清晨，蒙陰縣公安局刑警大隊(duì)民警經(jīng)連夜蹲守，在縣城出租房屋內(nèi)，抓獲一名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪犯罪嫌疑人公某。

當(dāng)場(chǎng)查扣作案設(shè)備3臺(tái)，手機(jī)卡200余張，無線上網(wǎng)卡等物品一宗。

自2021年8月份以來，公某為賺取非法利益，駕駛摩托車先后流竄蘭山、羅莊等地，使用漫絡(luò)寶設(shè)備，給境外詐騙活動(dòng)提供幫助，非法牟利5萬余元。

面對(duì)“斷卡行動(dòng)”，你應(yīng)該怎么做：

1、不輕信他人，將個(gè)人名下銀行卡出借；

2、不貪圖小利，出租、出售個(gè)人名下銀行卡；

3、保管好存有個(gè)人信息的物件或資料，謹(jǐn)防泄露；

4、積極配合金融機(jī)構(gòu)開展銀行賬戶實(shí)名制核驗(yàn)、賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查工作。

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