臨沂一女會計輕信“領(lǐng)導(dǎo)”，結(jié)果悲催了
今年6月份的時候
有一位“張女士”正是因為
過于“麻利”地執(zhí)行了
領(lǐng)導(dǎo)從群里發(fā)來的“指示”而選擇報警
怎么回事呢，一起來看一下
2021年6月22日，這本是小張生活中平凡的一天，然而，忽然收到的一封郵件打破了她往日的平靜。
小張是臨沭縣某公司的財務(wù)人員，這一天，她如同往常一樣在辦公室里整理公司賬務(wù)。忽然，她的辦公郵箱里收到一封郵件，發(fā)件人一欄顯示的是公司老板的姓名，郵件中說有重要事情安排，讓小張加入公司的內(nèi)部QQ群。小張不疑有他，按照郵件中提供的QQ群號，加入群中。
據(jù)小張回憶：“群里一共4個人，除了我之外，還有我們公司的老板和兩個出納，3個人之間聊業(yè)務(wù)的事，他們對公司經(jīng)營狀況很了解，語氣和內(nèi)容都很真實，甚至還聊到了經(jīng)營中的某些細(xì)節(jié)，當(dāng)時我對他們3人的身份沒有任何懷疑。”
隨后，“老板”安排小張查看一下公司現(xiàn)在的可用資金還有多少，并讓小張將截圖發(fā)到群里。看到截圖后，“老板”說有個項目需盡快結(jié)款，讓小張立即給客戶打款365萬元。365萬元，這恰巧是公司賬戶里所有的可用資金。忽然要轉(zhuǎn)出這么大數(shù)額的資金，小張的心里有些犯嘀咕。
“之前，我看他們在群里聊業(yè)務(wù)的時候，出納就說過老板的電話沒人接聽。老板說他正在開會不方便接聽，所以轉(zhuǎn)賬時我也就沒有跟老板打電話確認(rèn)?！毙堈f。
按照公司財務(wù)制度，大額轉(zhuǎn)賬要按照財務(wù)工作流程層層審批，可“老板”在QQ群中卻以客戶急著結(jié)款為由，不停地催促小張直接將錢款轉(zhuǎn)給客戶。
“老板開會不能接聽電話，在群里催著我給客戶打款，盡管直接打款違反公司的財務(wù)規(guī)定，但我想聽老板的話總不會錯吧，便將這365萬元轉(zhuǎn)到了老板提供的賬戶里?！卞X款剛剛轉(zhuǎn)出后，小張就接到了老板打來的電話。
“公司的賬戶是綁定了老板的手機號，他打電話來說收到了一筆轉(zhuǎn)賬信息，問我為什么轉(zhuǎn)錢，我當(dāng)時很奇怪，心想不是你讓我轉(zhuǎn)的嗎？”
明明是“老板”讓小張轉(zhuǎn)的錢，可他在電話中卻稱對這筆轉(zhuǎn)賬并不知情。小張跟老板提起QQ群里的對話，可老板卻說公司根本沒有什么內(nèi)部QQ群，群里的“老板”根本不是他本人。此時，小張意識到：自己被騙了。
“當(dāng)時，整個人一下子就懵了，被騙了360多萬，還是公司的錢，我感覺天都要塌了，腦子里唯一的反應(yīng)就是報警。”
臨沭縣公安局指揮中心接到報警后，立即向轄區(qū)開發(fā)區(qū)派出所及縣局反詐中心發(fā)出指令，派出所第一時間聯(lián)系受害人，了解被騙經(jīng)過，確認(rèn)相關(guān)信息。另一邊，反詐中心民警迅速對該案件進(jìn)行分析研判，將相關(guān)信息錄入反詐平臺，展開止付工作。
詐騙成功后，受害人轉(zhuǎn)到騙子賬戶里的錢往往會被詐騙分子在很短的時間內(nèi)分流至多個賬戶，迅速取走。因此，止付工作就是公安民警在和詐騙分子比誰的速度更快。在接到指揮中心指令后，警方迅速將受害人提供的信息錄入反詐平臺，進(jìn)行緊急止付。由于受害人報案比較及時，最終成功止付了255萬元。
止付完成后，反詐中心民警緊接著對涉案銀行卡進(jìn)行凍結(jié)。當(dāng)日下午，凍結(jié)銀行賬戶36個，微信賬戶27個。之后，民警通過查詢涉案賬戶交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)仍有110萬元被轉(zhuǎn)出。辦案民警循著轉(zhuǎn)出資金流向順線追蹤，前往煙臺、安徽等地，將犯罪嫌疑人石某、武某抓獲。
冒充“企業(yè)老板”實施詐騙是一種典型的“冒充熟人”詐騙的作案手法。詐騙分子會先摸清企業(yè)老板動向，利用老板在開會等不方便接電話的時機甚至對老板電話進(jìn)行瘋狂騷擾使其關(guān)機，再利用財會人員覺得不便或者沒有必要向領(lǐng)導(dǎo)、老板求證核實的松懈心理，最終對其實施詐騙。一旦被騙，數(shù)額往往較大，給企業(yè)帶來巨大經(jīng)濟損失。
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