涉案800余萬!蘭山公安打掉一個“跑分”洗錢犯罪團伙
近日,蘭山公安分局反詐中心通過上級推送線索,經(jīng)過縝密部署、細致研判、耐心摸排,在蘭山區(qū)啟陽路一家不起眼的商務賓館中,發(fā)現(xiàn)了一個跑分洗錢的專業(yè)犯罪團伙。
民警們多次化裝偵查,發(fā)現(xiàn)該犯罪團伙共有10人,包括老板、操作手、中介及卡主,分別住在賓館3樓的多個房間內。為確保一擊制勝,民警們反復蹲守,只為等待最佳收網(wǎng)時機。
歷時3天蹲守,在觀察到該團伙的2名老板全都進入賓館后,民警們意識到機會來了,迅速兵分兩路,一隊包圍賓館前后門及樓梯口,另一隊在前臺的幫助下實施抓捕。短短五分鐘內,10名犯罪嫌疑人全部在房間內落網(wǎng),抓捕行動順利結束。
隨后,民警們又馬不停蹄將犯罪嫌疑人帶回辦案區(qū)開展審訊,經(jīng)過連續(xù)幾小時的突審,10名犯罪嫌疑人均如實供述了自2024年2月以來,在犯罪嫌疑人李某、張某2人的組織下,招攬了20余名卡主實施跑分洗錢犯罪的事實經(jīng)過。



截至目前,已查明該團伙共涉電信網(wǎng)絡詐騙案件50余起,涉案金額800余萬元。
本案的成功破獲,將這個黑灰產(chǎn)犯罪團伙連根拔起,有力打擊了涉詐犯罪嫌疑人的囂張氣焰,凈化了社會風氣。
@所有人
“輕松賺錢”的工作
可不要輕易心動
僥幸心理不可有
法律紅線不可碰
絕不能為了蠅頭小利毀了大好前程。
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●警方提醒●
出借、出租、出售、買賣銀行卡、電話卡等“兩卡”,很可能會被不法分子用于實施電信詐騙、開設網(wǎng)絡賭場等信息網(wǎng)絡犯罪活動。而出借、出租、出售、買賣“兩卡”的人員也將淪為不法分子的“幫兇”,涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪,幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,掩飾、隱瞞犯罪所得罪,妨害信用卡管理罪等罪名。
買賣、租借“兩卡”均屬于違法行為,切勿將自己辦理的手機卡、個人銀行卡、對公賬戶及結算卡以及微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶買賣、租賃給不法分子,否則將面臨信用懲戒、限制業(yè)務、嚴管賬戶、法律處分等后果。
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