涉案800余萬！蘭山公安打掉一個“跑分”洗錢犯罪團伙
近日，蘭山公安分局反詐中心通過上級推送線索，經(jīng)過縝密部署、細致研判、耐心摸排，在蘭山區(qū)啟陽路一家不起眼的商務賓館中，發(fā)現(xiàn)了一個跑分洗錢的專業(yè)犯罪團伙。
民警們多次化裝偵查，發(fā)現(xiàn)該犯罪團伙共有10人，包括老板、操作手、中介及卡主，分別住在賓館3樓的多個房間內(nèi)。為確保一擊制勝，民警們反復蹲守，只為等待最佳收網(wǎng)時機。
歷時3天蹲守，在觀察到該團伙的2名老板全都進入賓館后，民警們意識到機會來了，迅速兵分兩路，一隊包圍賓館前后門及樓梯口，另一隊在前臺的幫助下實施抓捕。短短五分鐘內(nèi)，10名犯罪嫌疑人全部在房間內(nèi)落網(wǎng)，抓捕行動順利結(jié)束。
隨后，民警們又馬不停蹄將犯罪嫌疑人帶回辦案區(qū)開展審訊，經(jīng)過連續(xù)幾小時的突審，10名犯罪嫌疑人均如實供述了自2024年2月以來，在犯罪嫌疑人李某、張某2人的組織下，招攬了20余名卡主實施跑分洗錢犯罪的事實經(jīng)過。
截至目前，已查明該團伙共涉電信網(wǎng)絡詐騙案件50余起，涉案金額800余萬元。
本案的成功破獲，將這個黑灰產(chǎn)犯罪團伙連根拔起，有力打擊了涉詐犯罪嫌疑人的囂張氣焰，凈化了社會風氣。
@所有人
“輕松賺錢”的工作
可不要輕易心動
僥幸心理不可有
法律紅線不可碰
絕不能為了蠅頭小利毀了大好前程。
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●警方提醒●
出借、出租、出售、買賣銀行卡、電話卡等“兩卡”，很可能會被不法分子用于實施電信詐騙、開設網(wǎng)絡賭場等信息網(wǎng)絡犯罪活動。而出借、出租、出售、買賣“兩卡”的人員也將淪為不法分子的“幫兇”，涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，妨害信用卡管理罪等罪名。
買賣、租借“兩卡”均屬于違法行為，切勿將自己辦理的手機卡、個人銀行卡、對公賬戶及結(jié)算卡以及微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶買賣、租賃給不法分子，否則將面臨信用懲戒、限制業(yè)務、嚴管賬戶、法律處分等后果。
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