臨港：為非法集資者提供賬戶(hù)洗錢(qián) 7人被抓
明知他人非法吸收公眾存款，仍為他人提供自己個(gè)人銀行賬戶(hù)幫助轉(zhuǎn)移資金，從而賺取費(fèi)用。因涉嫌洗錢(qián)犯罪，張某某等7人被抓。
近日，臨沂市公安局臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局在偵辦一起非法吸收公眾存款案期間發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙資金交易特別巨大，且有多筆資金流向不明。臨港公安分局立即組織專(zhuān)班研判，經(jīng)過(guò)數(shù)月偵查和資金研判分析，發(fā)現(xiàn)以張某某為首的數(shù)名犯罪嫌疑人，為了幫助該非法吸收公眾存款團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金，逃避公安機(jī)關(guān)打擊，通過(guò)向非法吸收公眾存款團(tuán)伙提供銀行卡走賬、代為購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等方式，先后幫助轉(zhuǎn)移資金3億余元。因涉嫌洗錢(qián)犯罪，張某某等7人被抓獲歸案，現(xiàn)該案已審查起訴，案件正在進(jìn)一步審理中。
警方提示：
要拒絕高息誘惑、遠(yuǎn)離非法集資、謹(jǐn)防洗錢(qián)犯罪，不要將個(gè)人的銀行賬戶(hù)出租、出借、出售給他人，更不要成為犯罪分子轉(zhuǎn)移違法資金的幫手，涉嫌犯罪的，警方將進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。
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