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      臨沂多家銀行、企業(yè)嚴(yán)重違規(guī),被罰了

      2021/1/13 22:00:16

      來源:知曉臨沂

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      瀏覽量:2775

      近日,臨沂銀保監(jiān)會公開一批處罰判決書!多家銀行、保險(xiǎn)公司存在嚴(yán)重違規(guī)等問題,虛假列支、公賬私用!直接責(zé)任人及其領(lǐng)導(dǎo)全被罰了...


      臨沂多家銀行、企業(yè)嚴(yán)重違規(guī),被罰了


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      興業(yè)銀行

      臨沂多家銀行、企業(yè)嚴(yán)重違規(guī),被罰了

      臨沂銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表(臨銀保監(jiān)罰決字〔2020〕14號),對興業(yè)銀行臨沂分行員工利用職務(wù)便利謀取不當(dāng)利益問題所涉業(yè)務(wù)負(fù)有直接審查責(zé)任,根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條,

      1行政處罰決定罰款10萬元,

      2其負(fù)有直接責(zé)任的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)罰款10萬,

      3興業(yè)銀行股份有限公司臨沂分行法定代表人吳健飛罰款75萬元,

      4負(fù)有直接責(zé)任崔吉良罰款5萬。


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      多名領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人被罰

      臨沂多家銀行、企業(yè)嚴(yán)重違規(guī),被罰了

      臨沂多家銀行、企業(yè)嚴(yán)重違規(guī),被罰了

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      臨沂多家銀行、企業(yè)嚴(yán)重違規(guī),被罰了

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      富德生命人壽臨沂中支

      臨沂多家銀行、企業(yè)嚴(yán)重違規(guī),被罰了

      臨銀保監(jiān)發(fā)布行政處罰決定書,富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司臨沂中心支公司(以下簡稱富德生命人壽臨沂中支)多項(xiàng)違規(guī),罰款60多萬,公司多人被處罰。經(jīng)查明,富德生命人壽臨沂中支存在以下違法違規(guī)行為:


      1 給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外的利益

      1富德生命人壽臨沂中支三處負(fù)責(zé)人王自鋒主張、組織購買、分發(fā)兩套人民幣紀(jì)念冊贈送給客戶,作為給予客戶的保險(xiǎn)合同約定以外的利益,涉及金額440元。

      2時(shí)任富德生命人壽臨沂中支本部三處督訓(xùn)(實(shí)質(zhì)為三處負(fù)責(zé)人)王自鋒對上述違法行為承擔(dān)直接責(zé)任和組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。


      2 編制虛假財(cái)務(wù)資料

      1

      富德生命人壽臨沂中支與部分企業(yè)合作開展會議論壇等活動,虛假列支費(fèi)用共計(jì)13.46萬元。

      時(shí)任富德生命人壽臨沂中支總經(jīng)理劉全德對上述違法行為負(fù)有直接主管責(zé)任和主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。時(shí)任富德生命人壽臨沂中支培訓(xùn)部經(jīng)理張璐對上述違法行為負(fù)有直接經(jīng)辦責(zé)任。時(shí)任富德生命人壽臨沂中支培訓(xùn)部新人推動崗高汶清對上述違法行為負(fù)有直接經(jīng)辦責(zé)任。

      2

      通過銀代部門購買記事本虛列費(fèi)用0.50萬元。

      時(shí)任富德生命人壽臨沂中支總經(jīng)理劉全德對上述違法行為負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。時(shí)任富德生命人壽臨沂中支副總經(jīng)理吳偉玲對上述違行為承擔(dān)負(fù)有主管責(zé)任和分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。


      3 唆使、誘導(dǎo)保險(xiǎn)代理人進(jìn)行違背誠信義務(wù)的活動

      1富德生命人壽臨沂中支培訓(xùn)部對內(nèi)外勤人員進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn),使用的課件中存在以產(chǎn)品停售、限時(shí)限量進(jìn)行饑餓營銷,將保險(xiǎn)產(chǎn)品與存單等其他金融產(chǎn)品混淆,對國家政策進(jìn)行不當(dāng)解讀等誤導(dǎo)性內(nèi)容。

      2

      時(shí)任富德生命人壽臨沂中支總經(jīng)理劉全德對上述違法行為負(fù)有直接主管責(zé)任和主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。時(shí)任富德生命人壽臨沂中支培訓(xùn)部經(jīng)理張璐對培訓(xùn)部培訓(xùn)課件存有銷售誤導(dǎo)內(nèi)容負(fù)有直接經(jīng)辦責(zé)任。

      4 行政處罰如下

      1臨銀保監(jiān)做出相應(yīng)處罰,給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外利益的行為,處罰款20萬元,對員工王自鋒警告并處罰款5萬元。

      2編制虛假財(cái)務(wù)資料的行為,罰款35萬元。

      3對劉全德警告并處罰款5萬元,

      4對吳偉玲警告并處罰款5萬元,

      5對張璐警告并處罰款3萬元,

      6對高汶清警告并處罰款3萬元。

      7上述唆使、誘導(dǎo)保險(xiǎn)代理人進(jìn)行違背誠信義務(wù)活動的行為,罰款1萬元,合并執(zhí)行警告并處罰款7萬元。

      8給予劉全德警告并處罰款0.7萬元,合并執(zhí)行對劉全德警告并處罰款4.9萬元;

      9決定給予張璐警告并處罰款0.3萬元,合并執(zhí)行警告并處罰款2.1萬元。


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      安華農(nóng)險(xiǎn)臨沂中支

      臨沂多家銀行、企業(yè)嚴(yán)重違規(guī),被罰了

      臨銀保監(jiān)發(fā)布行政處罰決定書,安華農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司臨沂中心支公司(以下簡稱安華農(nóng)險(xiǎn)臨沂中支)多項(xiàng)違規(guī)被罰款,經(jīng)查明,安華農(nóng)險(xiǎn)臨沂中支存在以下違法違規(guī)行為:


      1 編制虛假財(cái)務(wù)資料

      12019年10月15日至2020年3月28日,安華農(nóng)險(xiǎn)臨沂中支存在編制虛假財(cái)務(wù)資料的行為,涉及費(fèi)用6筆,金額21.20萬元,相關(guān)財(cái)務(wù)資料的對應(yīng)事項(xiàng)未實(shí)際發(fā)生。

      2時(shí)任安華農(nóng)險(xiǎn)臨沂中支莒南支公司經(jīng)理孫秋英、蒙陰支公司經(jīng)理陳運(yùn)友是對上述違法行為直接負(fù)責(zé)的主管人員。


      2 未按照規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)或備案的保險(xiǎn)費(fèi)率

      1安華農(nóng)險(xiǎn)臨沂中支突破了經(jīng)報(bào)批(報(bào)備)的手續(xù)費(fèi)率,涉及22筆,金額20.53萬元。

      2時(shí)任安華農(nóng)險(xiǎn)臨沂中支莒南支公司經(jīng)理孫秋英、蒙陰支公司經(jīng)理陳運(yùn)友、銷售部個人代理服務(wù)專員張智是對上述違法行為直接負(fù)責(zé)的主管人員。


      3 行政處罰如下:

      1針對上述編制虛假財(cái)務(wù)資料的行為罰款15萬元,

      2對陳運(yùn)友警告并處罰款3萬元、孫秋英警告并處罰款3萬元。

      3上述未按照規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)或備案的保險(xiǎn)費(fèi)率的行為罰款15萬元。

      4對陳運(yùn)友警告并處罰款3萬元、孫秋英警告并處罰款3萬元、張智警告并處罰款3萬元。


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      安盛天平臨沂中支

      臨沂多家銀行、企業(yè)嚴(yán)重違規(guī),被罰了

      臨銀保監(jiān)行發(fā)布政處罰決定書,經(jīng)查明,安盛天平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司臨沂中心支公司(以下簡稱安盛天平臨沂中支),存在以下違法違規(guī)行為:


      1 編制虛假財(cái)務(wù)資料

      12017年8月4日至2019年10月24日,安盛天平臨沂中支存在編制虛假財(cái)務(wù)資料的行為,涉及費(fèi)用3筆,金額123.83萬元,相關(guān)財(cái)務(wù)資料的對應(yīng)事項(xiàng)未實(shí)際發(fā)生。

      2安盛天平臨沂中支總經(jīng)理吳紹坤對上述違法問題負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。


      2 行政處罰如下:

      1臨銀保監(jiān)行決定責(zé)令安盛天平臨沂中支改正,處罰款30萬元,對吳紹坤警告并處罰款5萬元。


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