臨沂又有多人被處理，竟都是因?yàn)檫@個事！
據(jù)臨沂公安：
“不用出門就能賺錢”？
提供幾個銀行卡賬號
在家動動手指幫忙轉(zhuǎn)賬
錢就到手了
錢這么好賺？
當(dāng)心成為不法分子的幫兇！
近年來
非法獲取和買賣手機(jī)卡、銀行卡
已成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動
傳遞詐騙信息、獲取非法利益的“媒介”
臨沂公安始終以“零容忍”的態(tài)勢
打擊各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
及涉電話卡、銀行卡等違法犯罪活動
全力斬斷涉“兩卡”產(chǎn)業(yè)鏈
今年1至5月份
全市公安機(jī)關(guān)共抓獲
涉“兩卡”犯罪人員560名
來看具體打擊案例
01
近日，羅莊公安分局民警通過研判發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人孫某超明知對方收購銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍介紹黃某義于2022年4月15日將自己名下的兩張銀行卡出售，從中獲利7400余元。
期間有多名受害人被電信詐騙的錢進(jìn)入黃某義出售的銀行卡中，金額高達(dá)92萬余元。目前，孫某超、黃某義已被羅莊公安分局采取刑事強(qiáng)制措施。
02
5月5日，平邑縣公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)派出所抓獲幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動上網(wǎng)在逃人員周某（男，37歲，住平邑縣某小區(qū)。)
經(jīng)查，2022年3月25日，福建省建寧縣公安局接到群眾報警：其通過手機(jī)短信鏈接點(diǎn)擊下載了“品鳳樓”APP，被人以刷單完成任務(wù)為由詐騙81萬余元，經(jīng)調(diào)查，涉案詐騙資金轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人周某銀行賬戶內(nèi)?，F(xiàn)周某已被移交福建省建寧縣公安局。
03
5月17日，費(fèi)縣公安局反詐騙中心、鐘羅山派出所抓獲幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動嫌疑人郭某。
經(jīng)查，2022年3月份以來，郭某以牟利為目的，將自己的兩張銀行卡提供給他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，涉案金額100余萬元。目前，郭某已被采取刑事強(qiáng)制措施。
04
2022年4月，犯罪嫌疑人李某某為快速謀取錢財，在明知詐騙分子會利用其銀行卡進(jìn)行犯罪活動的情況下，仍跟隨參與有關(guān)活動，并為對方提供刷臉認(rèn)證服務(wù)。
5月12日，沂南縣公安局民警在沂南縣城某小區(qū)將李某某抓獲。目前，李某某已被采取刑事強(qiáng)制措施。
05
5月16日，郯城縣公安局經(jīng)過縝密研判，在郯城一出租房內(nèi)成功抓獲幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動嫌疑人馬某悅。
經(jīng)查，自2022年1月份以來，犯罪嫌疑人馬某悅在明知他人從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，仍從中介紹他人出借銀行卡用于電信詐騙犯罪活動，涉案銀行卡流水巨大。目前，馬某悅已被采取刑事強(qiáng)制措施。
06蘭陵縣公安局根據(jù)研判，掌握了一個以許某為首的“跑分”團(tuán)伙。5月7日至10日，民警相繼將涉案人員許某等5人抓獲。經(jīng)審訊，涉案人員稱其自2022年1月起預(yù)謀參與“跑分”活動，后辦多張銀行卡利用境外聊天軟件為詐騙團(tuán)伙進(jìn)行“跑分”操作。經(jīng)查，該跑分團(tuán)伙涉案流水金額1000余萬元，涉及全國各地詐騙案件多起，許某等人從中獲利約8萬元。
目前，上述人員中4人被依法采取刑事強(qiáng)制措施，1人被懲戒，該案件正在進(jìn)一步偵辦中。
近日，臨沂臨沭法院審結(jié)一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人陳靜有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金六萬元，沒收違法所得；
臨沭一銀行職工因犯“幫信罪”被判刑
陳靜原系臨沭縣某銀行職員，2020年7月，她無意間在一個微信群中看到“不用出門也能賺錢”字樣的信息，在金錢的誘惑下，手頭緊迫的陳靜便據(jù)此信息在QQ上與“老板”取得了聯(lián)系。該“老板”以游戲充值需要銀行卡為由，讓陳靜提供銀行卡信息幫助收轉(zhuǎn)資金，并承諾每轉(zhuǎn)賬1萬元就支付40元的酬勞。
憑借在銀行多年的工作經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)敏感，陳靜知道這肯定不是游戲充值那么簡單，可能涉嫌違法犯罪。但最終欲望戰(zhàn)勝了理性，鬼迷心竅的陳靜先后向其丈夫、婆婆、姐姐和其他親戚借了多張銀行卡，用以幫助“老板”收轉(zhuǎn)資金。至2021年3月，陳靜共向“老板”轉(zhuǎn)賬1355萬元，從中非法獲利54200元。
隨著公安機(jī)關(guān)“斷卡”行動的開展，陳靜自知其違法犯罪行為總將被查處，遂于2021年3月27日主動到臨沭縣青云鎮(zhèn)派出所投案，到案后如實(shí)供述了其罪行，并主動繳納了違法所得。
法院審理后認(rèn)為，被告人陳靜明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡幫助支付結(jié)算，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。根據(jù)其自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退繳違法所得和繳納罰金等量刑情節(jié)，以及其犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，對其從輕處罰并適用緩刑。遂當(dāng)庭作出以上判決。陳靜當(dāng)庭表示不上訴，服從判決。
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