“跑分洗錢”，涉5000余萬！一伙人被臨沂警方一鍋端
近日，臨沂警方通過縝密偵查成功抓獲11名專門進行“跑分洗錢”的犯罪嫌疑人。
為他人代收錢款賺傭金
前段時間，臨沂蒙陰警方在臨沂市公安局反詐中心大力支持下，赴江蘇省淮安市淮陰區(qū)抓獲以張某為首的5名跑分洗錢團伙成員。
經(jīng)查，該犯罪團伙核心成員張某從其境外朋友“阿三”處獲悉，只要找到一張銀行卡就可以賺數(shù)千元的費用。在使用自己的銀行卡小賺幾筆后，嘗到甜頭的張某找到了與他有著相同“賺大錢、賺快錢”夢想的朋友張某某、周某、干某康等人，鼓動他們拉攏周圍朋友，利用自己的銀行卡為他人代收款，賺取傭金。就在張某等人懷著賺大錢夢想在江蘇省淮安市淮陰區(qū)進行“跑分洗錢”活動時，被蒙陰警方一舉抓獲。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人張某自2022年8月1日以來，組織張某某、周某、干某康等人在江蘇省淮安市淮陰區(qū)一帶收購銀行卡后，用手機銀行為詐騙資金轉(zhuǎn)賬洗錢，流水達5000萬余元。該犯罪團伙成員表示，自己明知“跑分洗錢”違法，但在利益誘惑下，最終將周圍人一同拉入犯罪的深淵。
利用20臺POS機非法獲利10萬余元
無獨有偶，在臨沂平邑縣，警方經(jīng)縝密偵查，摧毀一“跑分”窩點，抓獲馬某強，劉某，郗某磊，馬某干、馬某榮、紹某亮等6名幫信嫌疑人，現(xiàn)場查獲多部手機和POS機等物品。
經(jīng)查，自2022年6月份以來，馬某強伙同紹某亮等人先后辦理20臺POS機，以幫助他人信用卡刷流水為由，利用POS機套現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬或外地取現(xiàn)等方式為進行幫信犯罪，獲利十余萬元。
目前，以上嫌疑人已被采取強制措施，案件正在進一步偵辦中。
“跑分”就是把贓款洗白
那么什么是“跑分”呢？據(jù)了解，“跑分”是指專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等違法犯罪活動搭建平臺，使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為。
當電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪團伙需要轉(zhuǎn)移涉案贓款時，會將轉(zhuǎn)賬需求發(fā)布在跑分平臺上供“跑分客”搶單?！芭芊挚汀睋寙纬晒?，再經(jīng)多個不同賬戶層層轉(zhuǎn)賬，達到洗錢目的。
在此，提醒廣大市民，如果涉及“跑分”幫助洗錢及涉案的第三方賬戶會被公安機關(guān)依法凍結(jié)，將直接影響個人征信。一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪，不僅自己會成為犯罪“幫兇”，還將被追究法律責(zé)任。
提示：本網(wǎng)部分文章內(nèi)容轉(zhuǎn)載于網(wǎng)絡(luò)，轉(zhuǎn)載之目的在于傳遞更多信息，服務(wù)廣大人民為初衷，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)！如圖片、文字及視頻有侵犯您的權(quán)益請聯(lián)系右下角本站客服，我們將在第一時間刪除，感謝您的關(guān)注與支持！
