新型電詐！警方提醒！蘭山區(qū)已發(fā)生多起！
近期
一種新型洗錢方式悄然興起
臨沂市蘭山區(qū)多家實體商戶
在不知情的情況下被電詐團伙利用
成為電信網(wǎng)絡詐騙洗錢的幫兇
以下是幾種針對
實體商鋪的真實案例
請廣大商家提高警惕
防患未然
手機店
王先生在蘭山區(qū)經(jīng)營一家手機專營店，3月9日，王先生收到一好友申請，通過后，對方稱想要購買3臺某品牌手機，向王先生咨詢價格后，對方讓王先生提供店鋪收款銀行賬號，次日，王先生收到了25000元銀行轉(zhuǎn)賬。10分鐘后，一男子到店將手機取走。當晚，王先生突然發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被凍結。后與公安機關取得聯(lián)系后才得知，因王先生的收款賬戶有受害人賬戶的資金匯入才被進行了緊急止付。王先生嘗試再次聯(lián)系購買人，卻發(fā)現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上。
電纜店
4月11日，一客戶添加蘭山區(qū)某電纜店老板為好友，稱其要購買30盤電線，共計5000元，客戶稱自己有事，不便到店取貨，于是向趙先生索要收款銀行賬號并轉(zhuǎn)賬，半小時后，一網(wǎng)約車到店為該客戶運走了貨物。次日，趙先生發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡不能支付，到銀行查詢后才知道昨日收到的5000元為涉詐資金，銀行卡已被凍結。
黃金店
4月15日，蘭山某金店店主劉先生迎來一個“大客戶”，稱要購買10萬元的黃金送親戚，劉先生向“大客戶”推薦了幾款后對方爽快答應，讓劉先生提供銀聯(lián)收款碼，稱讓其家人給劉先生轉(zhuǎn)賬。收到對方10萬元后，次日，客戶安排人將購買的黃金取走，而劉先生的銀行卡因為流入涉詐資金，賬戶被凍結。
煙酒店
6月10日，煙酒行店主馬女士接到一陌生女子電話，稱其要購買煙酒，雙方添加好友后，該“客戶”稱公司送禮，要采購4箱名酒、1條香煙。談好價錢后，“客戶”讓馬女士提供收款銀行卡號，很快馬女士便收到了6.8萬元的轉(zhuǎn)賬，該“客戶”稱自己在外地不方便來店里取貨，安排其朋友到店將煙酒取走。然而當日下午15時左右，馬女士想要用銀行卡轉(zhuǎn)賬時，卻發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被凍結。
套路揭秘
以上均為蘭山區(qū)近期發(fā)生的真實案例，電詐團伙為快速洗錢，通過到店或添加店主好友等方式取得聯(lián)系，以購買電子設備、高檔煙酒、黃金珠寶等貴重商品為由，設法獲取實體店商家的銀行卡號、銀聯(lián)收款碼等信息，隨后轉(zhuǎn)入涉電信網(wǎng)絡詐騙贓款，完成實體商品交易進行洗錢。
電詐分子一旦得手，商家的交易賬戶就會因“涉詐資金流入”而被公安機關依法凍結，商戶個人會成為公安部“涉案兩卡線索關聯(lián)人員”，其名下賬戶還可能被列入涉詐風險賬戶黑名單！
提醒
廣大商戶在經(jīng)營時務必提高警惕！謹慎接收網(wǎng)絡訂單和大額線下訂單，在使用銀行卡等進行交易時，一定要注意核實對方身份，盡量選擇現(xiàn)場支付，拒絕接收來歷不明的錢款，不給騙子可乘之機。要注意保護個人信息，不要輕易向第一次交易的陌生客戶提供自己的銀行賬戶或銀聯(lián)收款碼，避免成為騙子洗錢的工具。當交易金額較大時，如客戶提出非面對面收款等交易方式，或當面交易時舉止可疑，應提高警惕。發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常，請及時聯(lián)系銀行查明原因，如被公安機關依法管控，務必積極配合公安機關調(diào)查取證。
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